이사회 주요 역할
핵심 경영전략수립에 참여 및 경영성과 모니터링
· 경영전략 및 연도사업계획 수립을 위한 토론
· 중요한 사내외 투자계획 및 구조조정계획 심의
· 분기별 경영실적 모니터링
경영진의 선임 및 평가, 육성, 보상에 관한 업무
· 사내이사 후보 추천
· 사내이사 중 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여
· 경영진 평가보상계획, 사내이사 및 비등기임원의 보수, 퇴직금 책정
전문위원회
| 인원 구성 및 규정 | 주요기능 |
|---|---|
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ESG위원회 (사외3인, 사내1인) |
· ESG 관련 이행 모니터링 및 보고서 발간 · 이사회 및 전문위원회 운영에 관한 사항 · 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 내부거래 사전심의 및 승인 · 계열회사의 ESG에 관한 중요한 사항 보고 등 |
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이사후보추천위원회 (사외3인) |
· 사외이사 후보의 자격심사 및 주주총회 추천 · 사외이사후보추천자문단 운영 등 |
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평가보상위원회 (사외4인) |
· 경영진 평가, 보상계획 수립 및 진행에 관한 사항 · 이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항 사전심의 등 |
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재정위원회 (사외3인, 사내1인) |
· 신규 및 기존사업에 대한 투자계획의 사전심의, 의결 · 사채모집 및 중요한 자금차입의 사전심의, 의결 등 |
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감사위원회 (사외3인) |
· 경영진의 업무진행에 대한 적법성 감사 · 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 적정성 검토 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 등 |
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회장후보군관리위원회 (사외이사 전원) |
· 후보 기본 자격요건 사전심의 · 후보군 Pooling 결과 및 육성 계획 승인 등 |
이사회 구성
사외이사
유영숙
이사회 의장 / 회장후보군관리위원회 위원장 / ESG위원회 위원 / 평가보상위원회 위원
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최초 선임일
2021.3.12
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임기
2024.3~2027.3
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주요경력
현 기후변화센터 이사장(비상임)
전 한국과학기술원(KIST) 부원장
전 기후변화센터 공동대표
전 환경부 장관
권태균
ESG위원회 위원장 / 평가보상위원회 위원 / 재정위원회 위원 / 회장후보군관리위원회 위원
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최초 선임일
2021.3.12
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임기
2024.3~2027.3
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주요경력
현 금호석유화학 사외이사
전 재정경제부 경제자유구역 기획단장
전 주 아랍에미리트대사관 대사
전 조달청 청장
전 지식경제부 무역투자실장
유진녕
이사후보추천위원회 위원장 / ESG위원회 위원 / 감사위원회 위원 / 회장후보군관리위원회 위원
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최초 선임일
2022.3.18
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임기
2022.3~2025.3
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주요경력
현 엔젤식스플러스 대표이사
전 LG화학 CTO/사장
전 LG화학 기술연구원장/사장
전 국가과학기술심의회 위원
전 국가과학기술연구회 이사
손성규
감사위원회 위원장 / 이사후보추천위원회 위원 / 평가보상위원회 위원 / 재정위원회 위원 / 회장후보군관리위원회 위원
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최초 선임일
2022.3.18
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임기
2022.3~2025.3
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주요경력
현 연세대학교 경영학과 교수
전 한국회계학회장
전 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수
전 증권선물위원회 비상임위원
김준기
평가보상위원회 위원장 / 재정위원회 위원장 / 회장후보군관리위원회 위원
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최초 선임일
2023.3.17
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임기
2023.3~2026.3
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주요경력
현 연세대학교 법학전문대학원 교수
현 국제상업회의소 국제중재법원(ICC) 위원
전 연세대학교 국제대학원 교수
전 연세대/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터 센터장
전 홍익대학교 경영학과 교수
전 Foley & Lardener 로펌 변호사
박성욱
이사후보추천위원회 위원 / 감사위원회 위원 / 회장후보군관리위원회 위원
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최초 선임일
2024.3.21
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임기
2024.3~2027.3
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주요경력
현 한국한림공학권 이사장
전 SK하이닉스 경영자문위원 부회장
전 한국반도체산업협회장
전 SK하이닉스 대표이사 사장~부회장
사내이사
장인화 대표이사 회장
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최초 선임일
2024.3.21
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임기
2024.3~2027.3
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주요경력
현 포스코홀딩스 대표이사 회장
전 포스코 철강부문장, 대표이사 사장
전 포스코 철강생산본부장
정기섭 대표이사 사장
재정위원회 위원
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최초 선임일
2023.3.17
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임기
2024.3~2025.3
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주요경력
현 포스코홀딩스 전략기획총괄(CSO), 대표이사 사장
전 포스코에너지 대표이사 사장
전 포스코 국내사업관리실장, 전무
김준형 부사장
ESG위원회 위원
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최초 선임일
2024.3.21
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임기
2024.3~2025.3
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주요경력
현 포스코홀딩스 이차전지소재총괄
전 포스코퓨처엠 대표이사 사장
전 SNNC 대표이사 사장
김기수 부사장
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최초 선임일
2024.3.21
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임기
2024.3~2025.3
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주요경력
현 포스코홀딩스 기술총괄 미래기술연구원장,
그룹 CTO 겸임전 포스코 기술연구원장
전 포스코 공정연구소장
이사회 의결사항
모범규준 권고사항
2024년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사회 참석 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1회 | 2024.1.31 | 제56기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 | 가 결 | 12/12 |
| 2-1회 | 2024.2.8 | 사내이사 후보(대표이사 회장 후보) 추천 | 가 결 | 11/12 |
| 3-1회 | 2024.2.21 | 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천 (대표이사 회장 이외의 후보) | 수정가결 | 12/12 |
| 3-2회 | 2024.2.21 | 정관 및 이사회 관련 규정 개정 | 가 결 | 12/12 |
| 3-3회 | 2024.2.21 | 제56기 정기주주총회 부의 안건 | 수정가결 | 12/12 |
| 3-4회 | 2024.2.21 | 회사 성과평가 체계 개선 | 가 결 | 12/12 |
| 4-1회 | 2024.3.21 | 이사회 의장 선임 | 가 결 | 10/10 |
| 4-2회 | 2024.3.21 | 대표이사 회장 선임 | 가 결 | 10/10 |
| 4-3회 | 2024.3.21 | 전문위원회 위원 선임 | 가 결 | 10/10 |
| 4-4회 | 2024.3.21 | 대표이사 선임 및 사내이사 직위 부여 | 가 결 | 10/10 |
| 5-1회 | 2024.4.19 | 준법지원인 선임 | 가 결 | 10/10 |
| 6-1회 | 2024.5.14 | 2024년 1분기 배당 실시 | 가 결 | 10/10 |
| 6-2회 | 2024.5.14 | 2024년 수정 경영계획 | 가 결 | 10/10 |
| 6-3회 | 2024.5.14 | 이사보수기준 개정 | 가 결 | 10/10 |
| 6-4회 | 2024.5.14 | 준법통제기준 개정 | 가 결 | 10/10 |
| 7-1회 | 2024.7.12 | 자기주식 소각 및 매입 계획 | 가 결 | 9/10 |
| 8-1회 | 2024.8.9 | 2024년 2분기 배당 실시 | 가 결 | 10/10 |
| 8-2회 | 2024.8.9 | 전문위원회 위원 선임 | 가 결 | 10/10 |
2023년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사회 참석 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1회 | 2023.1.28 | 제55기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 | 수정가결 | 12/12 |
| 2-1회 | 2023.2.16 | 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천 | 가 결 | 12/12 |
| 2-2회 | 2023.2.16, 2023.2.20 | 정관 일부 변경의 건 | 가 결 | 12/12 |
| 2-3회 | 2023.2.20 | 제55기 정기주주총회 부의 안건 | 가 결 | 12/12 |
| 3-1회 | 2023.3.17 | 이사회 의장 선임 | 가 결 | 12/12 |
| 3-2회 | 2023.3.17 | 전문위원회 위원 선임 | 가 결 | 12/12 |
| 3-3회 | 2023.3.17 | 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여 | 가 결 | 12/12 |
| 3-4회 | 2023.3.17 | 2022년도 임원 주식보상에 따른 자기주식 처분의 건 | 가 결 | 12/12 |
| 3-5회 | 2023.3.17 | 본점 소재지 이전의 건 | 가 결 | 12/12 |
| 4-1회 | 2023.4.7 | 인도네시아 배터리용 니켈제련 사업 투자 | 가 결 | 12/12 |
| 5-1회 | 2023.5.12 | 2023년 1분기 배당 실시 | 가 결 | 12/12 |
| 5-2회 | 2023.5.12 | 국내 황산니켈 정제 합작투자 사업 | 가 결 | 12/12 |
| 6-1회 | 2023.6.16 | 인도네시아 배터리용 니켈 습식제련 사업 투자 | 가 결 | 12/12 |
| 7-1회 | 2023.8.8 | 2023년 2분기 배당 실시 | 가 결 | 12/12 |
| 7-2회 | 2023.8.8 | 포스코홀딩스 소유 철강 지분이관 및 포스코 자산매입 계획 | 가 결 | 12/12 |
| 8-1회 | 2023.11.3 | 2023년 3분기 배당 실시 | 가 결 | 12/12 |
| 8-2회 | 2023.11.3 | 친환경시범주택 매입 계획 변경 | 가 결 | 12/12 |
| 8-3회 | 2023.11.3 | 2024년 안전보건 계획 | 가 결 | 12/12 |
| 9-1회 | 2023.12.19 | 포스코型 新지배구조 확립을 위한 이사회 관련 규정 개정 | 수정가결 | 12/12 |
| 9-2회 | 2023.12.19 | 중장기 경영전략 및 2024년 연결 경영계획 | 가 결 | 12/12 |
| 9-3회 | 2023.12.19 | 금융투자주식 매각 | 가 결 | 12/12 |
| 9-4회 | 2023.12.19 | 포스코이앤씨 보유 포스코와이드 지분 인수 | 가 결 | 12/12 |
| 9-5회 | 2023.12.19 | 2024년도 POSCO 및 포스코 브랜드 사용계약 | 가 결 | 12/12 |
| 10-1회 | 2023.12.21 | CEO후보추천위원회 설치 및 운영 | 가 결 | 12/12 |
2022년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사회 참석 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1회 | 2022.1.4 | 분할 관련 신설 철강자회사 정관(안) 수정 | 가 결 | 12/12 |
| 2-1회 | 2022.1.28 | 제54기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 | 가 결 | 12/12 |
| 2-2회 | 2022.1.28 | ESOP 시행에 따른 자기주식 처분 | 가 결 | 12/12 |
| 3-1회 | 2022.2.17 | 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천(대표이사 회장 이외의 후보) | 가 결 | 12/12 |
| 3-2회 | 2022.2.17 | 제54기 정기주주총회 부의안건 | 가 결 | 12/12 |
| 4-1회 | 2022.3.2 | 분할종료 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가 결 | 12/12 |
| 4-2회 | 2022.3.2 | 본점 소재지 등기 승인의 건 | 가 결 | 12/12 |
| 5-1회 | 2022.3.18 | 이사회 의장 선임 | 가 결 | 12/12 |
| 5-2회 | 2022.3.18 | 전문위원회 위원 선임 | 가 결 | 12/12 |
| 5-3회 | 2022.3.18 | 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여 | 가 결 | 12/12 |
| 5-4회 | 2022.3.18 | 지주회사 전환에 따른 이사회운영규정 개정 | 수정가결 | 12/12 |
| 6-1회 | 2022.4.8, 2022.5.13 | 승계 Council 운영규정 개정 | 가결 | 12/12 |
| 6-2회 | 2022.4.8 | 포스코리튬솔루션 2차 출자 | 가결 | 12/12 |
| 7-1회 | 2022.5.13 | 준법지원인 선임 | 가결 | 12/12 |
| 7-2회 | 2022.5.13 | 2022년 1분기 배당 실시 | 가결 | 12/12 |
| 8-1회 | 2022.8.12 | 포스코인터내셔널과 포스코에너지 합병 계획 | 가결 | 12/12 |
| 8-2회 | 2022.8.12 | CSP 지분 매각 | 가결 | 12/12 |
| 8-3회 | 2022.8.12 | 자기주식 소각 | 가결 | 12/12 |
| 8-4회 | 2022.8.12 | 2022년 2분기 배당 실시 | 가결 | 12/12 |
| 9-1회 | 2022.10.7 | 아르헨티나 염수리튬 2단계 사업 추진 | 가결 | 12/12 |
| 10-1회 | 2022.11.4 | 포스코홀딩스 소유 철강관련 지분이관 계획 | 가결 | 12/12 |
| 10-2회 | 2022.11.4 | 2022년 3분기 배당 실시 | 가결 | 12/12 |
| 11-1회 | 2022.12.9 | 중기 경영전략 및 2023년 연결 경영계획 | 가결 | 12/12 |
| 11-2회 | 2022.12.9 | 수도권 R&D센터 부지 확보 공모 참여 | 가결 | 12/12 |
외부감사인 선임 현황
| 법인명 | 외부 감사인 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| EY한영 | 2023.12.19 | 2024년~2026년(3개년) | 적정(2023년) |