이사회 주요 역할

핵심 경영전략수립에 참여 및 경영성과 모니터링

· 경영전략 및 연도사업계획 수립을 위한 토론

· 중요한 사내외 투자계획 및 구조조정계획 심의

· 분기별 경영실적 모니터링

경영진의 선임 및 평가, 육성, 보상에 관한 업무

· 사내이사 후보 추천

· 사내이사 중 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여

· 경영진 평가보상계획, 사내이사 및 비등기임원의 보수, 퇴직금 책정

전문위원회

전문위원회 구성/규정 및 주요기능
인원 구성 및 규정 주요기능

ESG위원회

(사외3인, 사내1인)

· ESG 관련 이행 모니터링 및 보고서 발간

· 이사회 및 전문위원회 운영에 관한 사항

· 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 내부거래 사전심의 및 승인

· 계열회사의 ESG에 관한 중요한 사항 보고 등

이사후보추천위원회

(사외3인)

· 사외이사 후보의 자격심사 및 주주총회 추천

· 사외이사후보추천자문단 운영 등

평가보상위원회

(사외4인)

· 경영진 평가, 보상계획 수립 및 진행에 관한 사항

· 이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항 사전심의 등

재정위원회

(사외3인, 사내1인)

· 신규 및 기존사업에 대한 투자계획의 사전심의, 의결

· 사채모집 및 중요한 자금차입의 사전심의, 의결 등

감사위원회

(사외3인)

· 경영진의 업무진행에 대한 적법성 감사

· 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 적정성 검토

· 내부회계관리제도 운영실태 평가 등

회장후보군관리위원회

(사외이사 전원)

· 후보 기본 자격요건 사전심의

· 후보군 Pooling 결과 및 육성 계획 승인 등

이사회 구성

사외이사

유영숙

이사회 의장 / 회장후보군관리위원회 위원장 / ESG위원회 위원 / 평가보상위원회 위원

  • 최초 선임일

    2021.3.12

  • 임기

    2024.3~2027.3

  • 주요경력

    현 기후변화센터 이사장(비상임)

    전 한국과학기술원(KIST) 부원장

    전 기후변화센터 공동대표

    전 환경부 장관

권태균

ESG위원회 위원장 / 평가보상위원회 위원 / 재정위원회 위원 / 회장후보군관리위원회 위원

  • 최초 선임일

    2021.3.12

  • 임기

    2024.3~2027.3

  • 주요경력

    현 금호석유화학 사외이사

    전 재정경제부 경제자유구역 기획단장

    전 주 아랍에미리트대사관 대사

    전 조달청 청장

    전 지식경제부 무역투자실장

유진녕

이사후보추천위원회 위원장 / ESG위원회 위원 / 감사위원회 위원 / 회장후보군관리위원회 위원

  • 최초 선임일

    2022.3.18

  • 임기

    2022.3~2025.3

  • 주요경력

    현 엔젤식스플러스 대표이사

    전 LG화학 CTO/사장

    전 LG화학 기술연구원장/사장

    전 국가과학기술심의회 위원

    전 국가과학기술연구회 이사

손성규

감사위원회 위원장 / 이사후보추천위원회 위원 / 평가보상위원회 위원 / 재정위원회 위원 / 회장후보군관리위원회 위원

  • 최초 선임일

    2022.3.18

  • 임기

    2022.3~2025.3

  • 주요경력

    현 연세대학교 경영학과 교수

    전 한국회계학회장

    전 삼일회계법인-한국회계학회 저명교수

    전 증권선물위원회 비상임위원

김준기

평가보상위원회 위원장 / 재정위원회 위원장 / 회장후보군관리위원회 위원

  • 최초 선임일

    2023.3.17

  • 임기

    2023.3~2026.3

  • 주요경력

    현 연세대학교 법학전문대학원 교수

    현 국제상업회의소 국제중재법원(ICC) 위원

    전 연세대학교 국제대학원 교수

    전 연세대/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터 센터장

    전 홍익대학교 경영학과 교수

    전 Foley & Lardener 로펌 변호사

박성욱

이사후보추천위원회 위원 / 감사위원회 위원 / 회장후보군관리위원회 위원

  • 최초 선임일

    2024.3.21

  • 임기

    2024.3~2027.3

  • 주요경력

    현 한국한림공학권 이사장

    전 SK하이닉스 경영자문위원 부회장

    전 한국반도체산업협회장

    전 SK하이닉스 대표이사 사장~부회장

사내이사

장인화 대표이사 회장

 

  • 최초 선임일

    2024.3.21

  • 임기

    2024.3~2027.3

  • 주요경력

    현 포스코홀딩스 대표이사 회장

    전 포스코 철강부문장, 대표이사 사장

    전 포스코 철강생산본부장

정기섭 대표이사 사장

재정위원회 위원

  • 최초 선임일

    2023.3.17

  • 임기

    2024.3~2025.3

  • 주요경력

    현 포스코홀딩스 전략기획총괄(CSO), 대표이사 사장

    전 포스코에너지 대표이사 사장

    전 포스코 국내사업관리실장, 전무

김준형 부사장

ESG위원회 위원

  • 최초 선임일

    2024.3.21

  • 임기

    2024.3~2025.3

  • 주요경력

    현 포스코홀딩스 이차전지소재총괄

    전 포스코퓨처엠 대표이사 사장

    전 SNNC 대표이사 사장

김기수 부사장

 

  • 최초 선임일

    2024.3.21

  • 임기

    2024.3~2025.3

  • 주요경력

    현 포스코홀딩스 기술총괄 미래기술연구원장,
    그룹 CTO 겸임

    전 포스코 기술연구원장

    전 포스코 공정연구소장

이사회 의결사항

모범규준 권고사항

2024년도 이사회 의결사항
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사회 참석 현황
1-1회 2024.1.31 제56기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 가 결 12/12
2-1회 2024.2.8 사내이사 후보(대표이사 회장 후보) 추천 가 결 11/12
3-1회 2024.2.21 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천 (대표이사 회장 이외의 후보) 수정가결 12/12
3-2회 2024.2.21 정관 및 이사회 관련 규정 개정 가 결 12/12
3-3회 2024.2.21 제56기 정기주주총회 부의 안건 수정가결 12/12
3-4회 2024.2.21 회사 성과평가 체계 개선 가 결 12/12
4-1회 2024.3.21 이사회 의장 선임 가 결 10/10
4-2회 2024.3.21 대표이사 회장 선임 가 결 10/10
4-3회 2024.3.21 전문위원회 위원 선임 가 결 10/10
4-4회 2024.3.21 대표이사 선임 및 사내이사 직위 부여 가 결 10/10
5-1회 2024.4.19 준법지원인 선임 가 결 10/10
6-1회 2024.5.14 2024년 1분기 배당 실시 가 결 10/10
6-2회 2024.5.14 2024년 수정 경영계획 가 결 10/10
6-3회 2024.5.14 이사보수기준 개정 가 결 10/10
6-4회 2024.5.14 준법통제기준 개정 가 결 10/10
7-1회 2024.7.12 자기주식 소각 및 매입 계획 가 결 9/10
8-1회 2024.8.9 2024년 2분기 배당 실시 가 결 10/10
8-2회 2024.8.9 전문위원회 위원 선임 가 결 10/10
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2023년도 이사회 의결사항
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사회 참석 현황
1-1회 2023.1.28 제55기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 수정가결 12/12
2-1회 2023.2.16 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천 가 결 12/12
2-2회 2023.2.16, 2023.2.20 정관 일부 변경의 건 가 결 12/12
2-3회 2023.2.20 제55기 정기주주총회 부의 안건 가 결 12/12
3-1회 2023.3.17 이사회 의장 선임 가 결 12/12
3-2회 2023.3.17 전문위원회 위원 선임 가 결 12/12
3-3회 2023.3.17 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여 가 결 12/12
3-4회 2023.3.17 2022년도 임원 주식보상에 따른 자기주식 처분의 건 가 결 12/12
3-5회 2023.3.17 본점 소재지 이전의 건 가 결 12/12
4-1회 2023.4.7 인도네시아 배터리용 니켈제련 사업 투자 가 결 12/12
5-1회 2023.5.12 2023년 1분기 배당 실시 가 결 12/12
5-2회 2023.5.12 국내 황산니켈 정제 합작투자 사업 가 결 12/12
6-1회 2023.6.16 인도네시아 배터리용 니켈 습식제련 사업 투자 가 결 12/12
7-1회 2023.8.8 2023년 2분기 배당 실시 가 결 12/12
7-2회 2023.8.8 포스코홀딩스 소유 철강 지분이관 및 포스코 자산매입 계획 가 결 12/12
8-1회 2023.11.3 2023년 3분기 배당 실시 가 결 12/12
8-2회 2023.11.3 친환경시범주택 매입 계획 변경 가 결 12/12
8-3회 2023.11.3 2024년 안전보건 계획 가 결 12/12
9-1회 2023.12.19 포스코型 新지배구조 확립을 위한 이사회 관련 규정 개정 수정가결 12/12
9-2회 2023.12.19 중장기 경영전략 및 2024년 연결 경영계획 가 결 12/12
9-3회 2023.12.19 금융투자주식 매각 가 결 12/12
9-4회 2023.12.19 포스코이앤씨 보유 포스코와이드 지분 인수 가 결 12/12
9-5회 2023.12.19 2024년도 POSCO 및 포스코 브랜드 사용계약 가 결 12/12
10-1회 2023.12.21 CEO후보추천위원회 설치 및 운영 가 결 12/12
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2022년도 이사회 의결사항
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사회 참석 현황
1-1회 2022.1.4 분할 관련 신설 철강자회사 정관(안) 수정 가 결 12/12
2-1회 2022.1.28 제54기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 가 결 12/12
2-2회 2022.1.28 ESOP 시행에 따른 자기주식 처분 가 결 12/12
3-1회 2022.2.17 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천(대표이사 회장 이외의 후보) 가 결 12/12
3-2회 2022.2.17 제54기 정기주주총회 부의안건 가 결 12/12
4-1회 2022.3.2 분할종료 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 가 결 12/12
4-2회 2022.3.2 본점 소재지 등기 승인의 건 가 결 12/12
5-1회 2022.3.18 이사회 의장 선임 가 결 12/12
5-2회 2022.3.18 전문위원회 위원 선임 가 결 12/12
5-3회 2022.3.18 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여 가 결 12/12
5-4회 2022.3.18 지주회사 전환에 따른 이사회운영규정 개정 수정가결 12/12
6-1회 2022.4.8, 2022.5.13 승계 Council 운영규정 개정 가결 12/12
6-2회 2022.4.8 포스코리튬솔루션 2차 출자 가결 12/12
7-1회 2022.5.13 준법지원인 선임 가결 12/12
7-2회 2022.5.13 2022년 1분기 배당 실시 가결 12/12
8-1회 2022.8.12 포스코인터내셔널과 포스코에너지 합병 계획 가결 12/12
8-2회 2022.8.12 CSP 지분 매각 가결 12/12
8-3회 2022.8.12 자기주식 소각 가결 12/12
8-4회 2022.8.12 2022년 2분기 배당 실시 가결 12/12
9-1회 2022.10.7 아르헨티나 염수리튬 2단계 사업 추진 가결 12/12
10-1회 2022.11.4 포스코홀딩스 소유 철강관련 지분이관 계획 가결 12/12
10-2회 2022.11.4 2022년 3분기 배당 실시 가결 12/12
11-1회 2022.12.9 중기 경영전략 및 2023년 연결 경영계획 가결 12/12
11-2회 2022.12.9 수도권 R&D센터 부지 확보 공모 참여 가결 12/12
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외부감사인 선임 현황

외부감사인 선임 현황
법인명 외부 감사인 선임일 계약기간 최근 감사의견
EY한영 2023.12.19 2024년~2026년(3개년) 적정(2023년)
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